La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. renovó recientemente las sanciones contra la plataforma de intercambio de criptomonedas rusa Garantex y su sucesora, Grinex, por facilitar actividades ilícitas, incluyendo el ransomware. Desde 2019, Garantex ha procesado más de 100 millones de dólares en transacciones vinculadas a delitos cibernéticos, lo que ha llevado a que la OFAC imponga también sanciones a varios ejecutivos de Garantex y compañías asociadas en Rusia y Kirguistán.
No todo lo nuevo es bueno
John K. Hurley, Subsecretario del Tesoro, afirmó que “los activos digitales desempeñan un papel crucial en la innovación global y el desarrollo económico“, pero enfatizó que el gobierno de EE. UU. no tolerará el abuso de esta industria en apoyo al cibercrimen. A pesar de las sanciones impuestas en 2022, informes sugieren que Garantex reetiquetó sus operaciones bajo el nombre de Grinex para evadir las prohibiciones y continuar con actividades ilegales.
Se sospecha que Garantex y Grinex han estado involucrados en el lavado de fondos de diversas bandas de ransomware, facilitando la transferencia de grandes sumas de criptomonedas. TRM Labs ha indicado que Garantex puede haber reactivado sus operaciones como Grinex pocos días después de que el Departamento de Justicia realizara una operación de desmantelamiento en marzo de 2025.
En estos momentos, el Departamento de Estado de EE. UU. ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto de líderes clave de Garantex. También se han congelado activos de criptomonedas vinculados a actividades delictivas por un valor superior a 300 millones de dólares, en un esfuerzo por interrumpir redes criminales que operan en el espacio digital.