Binance, el exchange de criptomonedas, vuelve a quedar bajo la lupa en Estados Unidos por posibles incumplimientos de las sanciones contra Irán.
Varios informes señalan que fiscales federales están revisando si la plataforma no frenó cierta actividad de trading vinculada con Irán. La pesquisa, siempre según esos reportes, involucraría a la división penal del Departamento de Justicia y a la fiscalía federal de Manhattan.
No es un asunto menor, y tampoco llega en el mejor momento para la compañía.
Este nuevo escrutinio aparece apenas unos años después de que Binance aceptara una sanción multimillonaria, histórica por su tamaño, a raíz de fallos en sus controles antilavado y en materia de sanciones.
La cuestión de fondo sería bastante directa: determinar si Binance facilitó a sabiendas transacciones relacionadas con actividad iraní sancionada, o si lo que hubo fueron fallos de cumplimiento de tipo técnico, sin una conducta deliberada detrás.
Por ahora, el Departamento de Justicia no ha dicho nada en público sobre la investigación de la que se viene informando.
Binance sostiene otra versión. Un portavoz de la empresa dijo que mantiene una “política de tolerancia cero para los incumplimientos de sanciones”, que está cooperando plenamente con las autoridades y que sigue comprometida con bloquear a actores ilícitos dentro de su plataforma.
El contexto pesa.
En 2023, Binance se declaró culpable en Estados Unidos por violaciones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y con el régimen de sanciones, dentro de un acuerdo que incluyó una multa de 4.300 millones.
En ese caso, la empresa admitió deficiencias ligadas a jurisdicciones sancionadas, entre ellas Irán. Los documentos judiciales añaden otro dato delicado: entre enero de 2018 y mayo de 2022, la plataforma procesó más de 898 millones en operaciones entre usuarios de Estados Unidos y usuarios en Irán.
La presión, además, coincide con otro frente abierto a comienzos de septiembre de 2026, cuando la fiscalía presentó una demanda civil de incautación por 61 millones presuntamente vinculados a ventas de petróleo iraní en el mercado negro.
Según esa denuncia, Blessed Trust y Hexa Whale utilizaron cuentas de Binance para blanquear más de 1.500 millones en ingresos que, de acuerdo con las autoridades, terminarían beneficiando al gobierno iraní y a la Guardia Revolucionaria Islámica. Aun así, ese escrito no acusa a Binance de conducta ilícita.
Y hay más.
En febrero de 2026, varios reportes afirmaron que Binance suspendió o despidió al menos a cuatro investigadores de cumplimiento que habían advertido sobre 1.700 millones en pagos de Blessed Trust y Hexa Whale a billeteras supuestamente vinculadas con grupos respaldados por Irán, incluidos los hutíes de Yemen.
Binance negó esas acusaciones y sostuvo que esas salidas no tuvieron relación con aquella investigación.
Lo que pase aquí va bastante más allá de una sola empresa.
Binance se presenta como el mayor exchange del mundo por número de usuarios y por volumen de negociación. En el primer semestre de 2026 movió 11,4 billones en volumen y, en julio, superaba los 320 millones de usuarios. Al mismo tiempo, en 2025 las transferencias cripto registradas hacia entidades sancionadas se dispararon cerca de un 700%, hasta 104.000 millones.
Todavía no se sabe cuándo habrá avances públicos sobre la investigación reportada.
Author: Manuel Bosque
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